Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Лиговское"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196006, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Московская застава, пр-кт Лиговский, д. 254, литера В, помещ. 6Н-1, кабинет 301-1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027804878078
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810232820
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01183-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1442
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.04.2023
2. Содержание сообщения
Уважаемый акционер!
Сообщаем Вам о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Лиговское»
2.1. Форма проведения внеочередного общего Собрания акционеров Общества: (далее: “Собрание“) в форме заочного голосования.
2.2. Дата проведения Cобрания (дата окончания приема бюллетеней): «05» мая 2023 г.
Принявшими участие в Собрании считаются лица, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на Собрании: 196006, Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.254, лит В, помещ. 6Н-1, кабинет 301-1.
2.3. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании акционеров: «28» апреля 2023 г.
2.4. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1) Одобрение заключения между АО «Лиговское» и ПАО «Сбербанк» (ОГРН 1027700132195) договора об открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму 400 000 000,00 (Четыреста миллионов) рублей на условиях, отраженных в Приложении №1 (далее – «Договор НКЛ);
2) Одобрение заключения между АО «Лиговское» и ПАО «Сбербанк» (ОГРН 1027700132195) договора ипотеки – на условиях, отраженных в Приложении №2, в обеспечение исполнения обязательств АО «Лиговское» перед ПАО «Сбербанк» в рамках Договора НКЛ;
3) Одобрение заключения между АО «Лиговское» и ПАО «Сбербанк» (ОГРН 1027700132195) договора залога имущества – на условиях, отраженных в Приложении №3, в обеспечение исполнения обязательств АО «Лиговское» перед ПАО «Сбербанк» в рамках Договора НКЛ;
4) Одобрение заключения между АО «Лиговское» и ПАО «Сбербанк» (ОГРН 1027700132195) генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках, а также сделки фиксации минимума процентной ставки в рамках указанного генерального соглашения, на условиях, отраженных в Приложении №4;
5) Одобрение открытия АО «Лиговское» банковского счета в ПАО «Сбербанк» (ОГРН 1027700132195);
6) Одобрение присоединения АО «Лиговское» к условиям ПАО «Сбербанк» (ОГРН 1027700132195) предоставления услуг реестрового выпуска карт и/или зачисления денежных средств на счета физических лиц («зарплатный проект);
7) Одобрение заключения между АО «Лиговское» и ООО СК "Сбербанк Страхование" (ОГРН 1147746683479) договора о комплексной финансовой защите (продукт: страхование NBDI + ГО) на условиях, отраженных в Приложении №5;
8) Одобрение заключения между АО «Лиговское» и ООО "Профессиональный консультант" (ОГРН 5167746345773) договора оказания услуг на проведение пожарного аудита на условиях, отраженных в Приложении №6;
9) Одобрение заключения между АО «Лиговское» и ООО СК "Сбербанк Страхование" (ОГРН 1147746683479) договора страхования имущества юридических лиц на условиях, отраженных в Приложении №7.
2.5. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
Ознакомление с информацией (материалами), осуществляется с «17» апреля 2023г. по «05» мая 2023г., в помещении по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества:
196006, Санкт-Петербург, Лиговский пр. д.254, лит В, помещ. 6Н-1, кабинет 301-1 понедельник-среда с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
2.6. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня Собрания:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-01183-D, дата 12 ноября 2018 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.Ю. Монахов
3.2. Дата 14.04.2023г.